Политика по предотвращению отмывания денег

В нашем казино делается все для того, чтобы игроки чувствовали себя защищенными и имели равные права на выигрыш. Параллельно проводится тщательная политика, которая позволяет предотвращать отмывание денежных средств в условиях игрового процесса.

Особенности ведения политики по предотвращения отмывания денег

Игорная деятельность в казино Чемпион регулируется на основе лицензии. Администрация игорного заведения делает все для того, чтобы строго наказывать тех, кто применяет свой функционал для произведения нечестных операций с денежными средствами.

Категорически запрещено легализировать через игровой процесс денежные средства, которые получены в результате преступной деятельности. Если это потребуется, то администрация казино при переводе депозита счет, может потребовать от потенциального клиента подтверждения того, что деньги добыты законно.

Наша администрация отказывает тем людям, которые не смогли подтвердить свою личность, а деньги на их счет будут возвращены только, если они будут сотрудничать с правоохранительными органами.

Права и обязанности наших сотрудников

Сотрудники казино Чемпион гарантируют, что они:

  • постоянно проходят курсы переподготовки по борьбе с отмыванием денежных средств;
  • регулярно готовы предоставлять финансовую отчетность по аудиту внутреннего и внешнего типа;
  • будут отслеживать транзакции, которые показались подозрительными;
  • постоянно принимают меры для хранения личных и платежных реквизитов тех игроков, которые не нарушают законодательство и правила;
  • регулярно обновляют систему данных, в которую собрана информация обо всех подозреваемых в противоправных деяниях.

Для того, чтобы постоянно получались выигрыши и бонусы, необходимо предоставить достоверную и актуальную информацию, а именно:

  • ФИО;
  • почтовый адрес;
  • действующий электронный адрес;
  • возраст;
  • электронный кошелек или банковский счет.

Выплачивать выигрыш будут исключительно на тот счет, который указывается клиентом для того, чтобы пополнять игровой баланс.